ESTOEST PLC.

РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОДАЖА, АУТСОРСИНГ, ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИЙ В ЭСТОНИИ

REGISTRATION, SALE, OUTSOURCING, LIQUIDATION OF COMPANIES IN ESTONIA

FIRMADE ASUTAMINE, MÜÜK, AUTSIRSING, LIKVIDEERIMINE EESTIS

Data Protection Officer — GDPRО

GDPR-i andmekaitseametniku tööülesannete hulka kuulub: ettevõtte andmetöötlustegevuse uurimine ja hindamine. Andmekaitsealaste tegevuste (DPIA) soovituste ja juhendite pakkumine.

GDPR Data Protection Officer responsibilities include:
Identifying and evaluating the company’s data processing activities. Providing advice and instructions on how to conduct Data Protection Impact Assessments (DPIAs).

В обязанности сотрудника по защите данных GDPR входят: изучение и оценка деятельности компании по обработке данных. Предоставление рекомендаций и инструкций по проведению мероприятий по защите данных (DPIA).

Sanction Monitoring Officer — SMO

Specialist in the monitoring of sanctions

Key responsibilities:
Perform sanation sanctions in real-time and provide comments on the decisions in accordance with the internal procedures of the enterprise.
Document fully and accurately the steps are taken in the process of monitoring and escalating sanctions.
Advise the business units involved in the implementation of the sanction directives.

Spetsialist sanktsioonide jälgimisel

Peamised kohustused:

Sanktsioonide sanatsioon reaalajas ja otsuste kommenteerimine vastavalt ettevõtte sisemenetlusele.

Täielik ja täpne sanktsioonide jälgimine laiendamise käigus ja võetud meetmete dokumenteerimine.

Nõustada sanktsioonide direktiivide rakendamisega seotud äriuksusi.

Специалист по мониторингу санкций

Ключевые обязанности:

Проводить санирование санкций в режиме реального времени и предоставлять комментарии к решениям в соответствии с внутренними процедурами предприятия.

Документировать шаги, предпринятые в процессе мониторинга эскалации санкций.

Консультировать причастные к выполнению санкционных директив подразделения.


Не знаете точно, чего хотите и сколько это может стоить? Мы всегда готовы обсудить варианты сотрудничества.

Борьба с отмыванием денег (AML)
Система предназначена для помощи учреждениям в их борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во многих юрисдикциях правительственные нормативные акты требуют от финансовых учреждений, в том числе банков, дилеров по ценным бумагам и предприятий, предоставляющих денежные услуги, таких программ. Как минимум, программа борьбы с отмыванием денег должна включать:

Письменные внутренние политики, процедуры и средства контроля;
Назначенный специалист по соблюдению AML;
Постоянное обучение сотрудников;
Независимый контроль для проверки программы.

Rahapesuvastane võitlus (AML)
Süsteem, mis on loodud asutuste abistamiseks nende võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. Paljudes jurisdiktsioonides nõutakse valitsuse määrustega, et finantsasutused, sealhulgas pangad, väärtpaberimüüjad ja rahateenuste ettevõtted, peaksid selliseid programme looma. Rahapesuvastane programm peaks sisaldama vähemalt järgmist:

Kirjalik sisepoliitika, protseduurid ja kontroll;
AML-i määratud ametnik;
Töötajate pidev koolitus;
Sõltumatu ülevaade programmi testimiseks.


Anti-Money Laundering (AML)
The system designed to assist institutions in their fight against money laundering and terrorist financing. In many jurisdictions, government regulations require financial institutions, including banks, securities dealers and money services businesses, to establish such programs. At a minimum, the anti-money laundering program should include:

Written internal policies, procedures, and controls;
A designated AML compliance officer;
On-going employee training; and
Independent review to test the program.

Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286

Data Protection Officer — DPO — GDPR

Anti-money laundering officer — AML

Sanction Monitoring Officer — SMO

+372 56619154

E-mail: estoest@hot.ee

Skype: estoest@hot.ee

Не знаете точно, чего хотите и сколько это может стоить? Мы всегда готовы обсудить варианты сотрудничества.

Позвоните нам или свяжитесь с помощью контактной формы ниже. Главное — начать диалог.


Связаться с нами

ESTOEST OÜ — Агент по регистрации, продаже, аренде эстонских компаний, registry code 11487364, лицензия на оказание услуг доверительным фондам и коммерческим объединениям — Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286. 

E-MAIL&SKYPE estoest@hot.ee,

+372 56619154,

Vabriku 47/1-2,

10411,

Tallinn,

Estonia

Bank account:
Estoest OU
account EUR: EE911700017001647727
BIC/SWIFT: NDEAEE2X
LUMINOR BANK
Liivalaja 45, 10145, Tallinn, Estonia


Отправить сообщение


© Data Protection Officer — DPO — GDPR Anti-money laundering officer — AML Sanction Monitoring Officer. Все права защищены.

Оставьте комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы